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[공고] 제26기 정기주주총회소집 공고

2020/03/13

조회수 : 619

26기 정기주주총회소집 공고


   주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

      당사는 상법 365조와 정관 23 조에 의거 26 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


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    1.     :  2020 330()  오전 10 00

 

    2. 장    : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스 빌딩 15


    3. 회의 목적 사항

 

      가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

 

      나. 부의안건

          제1호 의안: 26(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

                  (이익잉여금처분계산서() 포함 / 현금배당 : 주당55)

          제2호 의안: 이사 선임의 건

            제2-1호 의안: 김용광 사내이사 후보자 선임의 건

            제2-2호 의안: 구명신 기타비상무이사 후보자 선임의 건

          제3호 의안: 정관 일부 변경(중간배당 신설)의 건

          제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

          제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

         (※ 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시사이트(dart.fss.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.)

 

    4. 경영참고사항 비치

      상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하였으며,

      금융감독원, 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


    5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

      당사의 이번 주주총회에서 의결권을 행사하실 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나

      또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다

 

    6. 주주총호 참석시 준비물

     - 직접행사: 신분증

     - 대리행사: 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인신분증

 

 

2020 3

 


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